Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг»




НазваниеПротокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг»
страница1/5
Дата конвертации25.08.2013
Размер0.58 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН
Совет директоров Годовое общее собрание акционеров

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Протокол № 2-2011 Протокол № 1-2011

от «06» мая 2011 г. от «22» июня 2011 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

за 2010 год

Москва, 2011 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е








Стр.

1.

Общая часть

3

2.

Положение Общества в отрасли

9

3.

Приоритетные направления деятельности Общества

10

4.

Перспективы развития Общества

10

5.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

11

6.

Выплата дивидендов по акциям Общества

13

7.

Информация об объеме каждого использованного в отчетном году вида энергетических ресурсов

13

8.

Раздел о состоянии чистых активов Общества

13

9.

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность


13

10.

Состав Совета директоров

16

11.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности


17

12.

Сведения о Президенте и Правлении Общества


17

13.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров


18

14

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

18



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Решением единственного акционера № 4 от «20» июля 2005 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»). 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г.Москве была зарегистрирована смена наименования Общества на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.

Решением единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

09 ноября 2006 г. МИФНС № 46 по г.Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме выделения за счет уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций за ГРН 2067759444696.
Полное фирменное наименование Общества:

  • на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;

  • в латинской транскрипции – Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».


Сокращенное наименование общества:

  • на русском языке – ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;

  • в латинской транскрипции – OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».


Юридический адрес Общества - Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.

Фактический адрес Общества – Российская Федерация, 11024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 01.01.2010 г. составлял 2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек и был разделен на 12 030 457 (Двенадцать миллионов тридцать тысяч четыреста пятьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» об увеличении уставного капитала (Протокол № 2-2010 от «02» апреля 2010 г.) «25» мая 2010 г. ФСФР России была осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», размещаемых по открытой подписке, за государственным регистрационным номером 1-02-55033-Е-002D.

«09» августа 2010 г. Обществом в ФСФР России было представлено Уведомление об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных по открытой подписке, за входящим номером 10-57893 от 09.08.2010 г., согласно которому было размещено 4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) акций, номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых и семь десятых) рублей 00 копеек.

По результатам размещения Обществом обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска «03» сентября 2010 г. МИФНС № 46 по г.Москве была осуществлена государственная регистрация Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 7) за ГРН 2107748937866.

«23» декабря 2010 г. ФСФР России было осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-02-55033-Е-002D от 25.05.2010 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 2 767 015 179,80 (Два миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов пятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 80 копеек и состоит из 16 305 334 (Шестнадцати миллионов трехсот пяти тысяч трехсот тридцати четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

По состоянию на 31.12.2010 г. уставный капитал оплачен полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1-02-55033-Е.
Согласно уставу исполнительными органами Общества являются Президент и Правление.

Состав исполнительных органов Общества в 2010 г.:

I. До «05» мая 2010 г. в состав исполнительных органов входили следующие лица:

- Президент (Председатель Правления) – Сергей Геннадьевич Бешев;

- Член Правления - Александр Николаевич Рославцев;

- Член Правления – Дмитрий Александрович Тимофеев.

II. С «06» мая 2010 г. по «01» ноября 2010 г. в состав исполнительных органов входили следующие лица:

- Президент (Председатель Правления) – Сергей Геннадьевич Бешев;

- Член Правления – Виктор Игоревич Шлепов;

- Член Правления – Дмитрий Александрович Тимофеев.

III. С «01» ноября 2010 г. в состав исполнительных органов входят следующие лица:

- Президент (Председатель Правления) – Сергей Геннадьевич Бешев;

- Член Правления – Виктор Игоревич Шлепов;

- Член Правления – Татьяна Владимировна Панкратова.

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, осуществляющие свою деятельность в области оказания услуг общественного питания. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» вместе со своими дочерними и зависимыми обществами образуют Группу компаний (далее – Группа).

Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2010 г. (далее – Группа):
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"

Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.7833
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росинтер Ресторантс Самара"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара"

Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая д.106

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Тольятти"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти"

Место нахождения: 445021 Россия, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Ленина д.1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Пермь"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь"

Место нахождения: 614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов д.61б оф. 407

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск"

Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход д.1а

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС СИБИРЬ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ"

Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ"

Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина д.40 оф. 664

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНКОРОСТ"

Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Патио Пицца"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Патио Пицца"

Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанные Технологии Снабжения"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторанные Технологии Снабжения"

Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь д.80/1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост 2003"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкорост 2003"

Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, проспект Маркса 18/7

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Татарстан"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан"

Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина д.1/55А

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"

Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 664а

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
14. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "РосИнтер Алматы"

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы"

Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
15. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью "БЕЛРОСИНТЕР"

Сокращенное фирменное наименование: ИООО "БЕЛРОСИНТЕР"

Место нахождения: 220030 Беларусь, г.Минск, пр.Ф.Скорины д.22 (1-й этаж)

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ"

Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 2

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосИнтер-Ф"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РосИнтер-Ф"

Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР УКРАИНА"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР УКРАИНА"

Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
19. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)

Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
20. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)

Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург"

Место нахождения: 191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект д.30, лит.А

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Сочи"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Сочи"

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции д.32

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"

Место нахождения: 443011 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Академика Павлова 35

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
24. Полное фирменное наименование: ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД (ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED)

Место нахождения: 3095 Кипр, Лимассол, ул.Рига Ферайоу, Лимассол Сентер, Блок Б, 6-й этаж 2 оф. 601

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
25. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited)

Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22
26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР АЭРО УКРАИНА»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР АЭРО УКРАИНА»

Место нахождения: 08300 Украина, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Завокзальная 1

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост СК"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост СК"

Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
  1   2   3   4   5

Похожие:

Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №02/2011 от 12 мая 2011 года годовойотче т закрытого акционерного общества «Отель Виноградово»
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами...
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №6 от «30» мая 2011 г от «27» мая 2011 г
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №11 от «05» мая 2010 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» мая 2010 г
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «мстатор» по итогам работы за 2011 год
Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» icon«начальная общеобразовательная школа №5» приказ 16. 11. 2011 №506
«О порядке работы в актированные дни», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа...
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №52 от «21» июня 2010 года Предварительно утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №59 от «16» мая
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол № 4 от 28. 04. 2011 г.  
Л 64  к курсу / Сост. Шеховцова Т. А. – Х.  Хну имени В. Н. Каразина, 2011. – 76 с.  
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол № От «--» 2011 г. «Согласовано»
Принята на заседании педагогического совета моу «Гимназии №140» от 23 авг. 2011 года
Протокол №2-2011 Протокол №1-2011 от «06» мая 2011 г от «22» июня 2011 г. Годовойотче т открытого акционерного общества «росинтер ресторантс холдинг» iconПротокол №1 от 30. 08. 2011 года Т. Ф. Власова >30. 08. 2011 год
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница