Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть»




Скачать 351.59 Kb.
НазваниеПротокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть»
страница1/3
Дата конвертации19.03.2013
Размер351.59 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

«Утверждено» Собранием акционеров

30 января 2003 г.

Протокол № 6



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РуссНефть»

г.Москва

2003г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Положение об общем собрании акционеров (далее Собрание акционеров) открытого акционерного общества Нефтегазовая компания "РуссНефть" (далее Компания) разра­ботано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за­коном «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Россий­ской Федерации и Уставом Компании.

  2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения годовых и вне­
    очередных Собраний акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

  2. Компетенция Собрания акционеров и сроки его проведения определены Уставом
    Компании (далее - Устав).

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров или исполнительным органам управления Компании,

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не от­несенным к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

  1. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
    повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

  2. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция -
    один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

  3. Решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании
    акционеров, за исключением вопросов, указанных в Уставе Компании, по которым решения принимаются квалифицированным большинством голосов владельцев голосующих акций Компании,
    принимающих участие в Собрании акционеров.

  4. Голосование на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

  5. Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как при­сутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

  6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Компании в случае,
    если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого
    решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление мо­жет быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

4.1. Собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

  1. Собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания
    (совместного присутствия акционеров) и форме заочного голосования.

  2. В форме собрания (совместного присутствия акционеров) Собрание акционеров
    проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
    принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

  3. В форме заочного голосования Собрание акционеров проводится без совместного

присутствия акционеров. При такой форме Собрания акционеров решения по всем вопросам его повестки дня принимается путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров не позднее даты проведения Собрания акционеров.

В форме заочного голосования могут решаться любые вопросы повестки дня, за ис­ключением вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством и Уставом Компании.

4.5. Годовое Собрание акционеров может проводиться только в форме собрания
(совместного присутствия акционеров).

4.6. Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его
созыва.

  1. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять форму проведения внеочередного Собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

  2. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем
    через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового
    Собрания акционеров определяется Советом директоров.

  3. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются
    следующие вопросы;

  1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в том числе
    отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора
    Компании;

  2. распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года, в том
    числе выплата (объявление) дивидендам по акциям;

  3. избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Компании;

  4. утверждение аудитора Компании.

В случае истечения срока полномочий Президента Компании, на годовом Собрании ак­ционеров должен рассматриваться также вопрос о его назначении.

На годовом Собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания акционеров.

  1. Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются
    внеочередными.

  2. Инициаторы проведения внеочередного Собрания акционеров, содержание вносимых
    требований о его проведении, порядок и сроки их рассмотрения определены п. 8.15. Устава
    Компании и настоящим пунктом.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров предъявляется не­сколькими лицами, но подписанными только частью из них, то оно считается внесенным те­ми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в требо­вании. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания требования представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

4.12. Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров вносится в
письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Компании с уведомлением о его
вручении или сдается в канцелярию Компании под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или сдаче в Компанию.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИ­ДАТОВ ПО ИЗБРАНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ) ОРГАНОВ УПРАЛЕНИЯ И КОН­ТРОЛЯ КОМПАНИИ

  1. Правом на внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и
    выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счет­ную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответст­вующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании обладают акционеры, владеющие в совокуп­ности не менее, чем 2 процентами обыкновенных акций Компании. Внесение данных предло­жений и выдвижение указанных кандидатур должно быть осуществлено в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

  2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров со­держит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, которые должны избирать­ся кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупно­сти владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить
    кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, число которых не может превышать
    количественный состав Совета директоров Компании. Такие предложения должны поступить
    в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционе­ров.

  3. Предложения по вопросам повестки дня Собрания акционеров вносятся в
    письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Компании или сдаются под
    роспись в канцелярию Компании. Дата внесения предложения определяется по дате почтового
    отправления или по дате его сдачи под роспись в канцелярию Компании.

  4. Предложения по вопросам повестки дня должны содержать:

  1. формулировки предлагаемых вопросов, а также могут содержать формулировку ре­шения по каждому предлагаемому вопросу;

  2. Ф.И.О. /наименование/ акционера;

- сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория/;
Предложение подписывается акционером.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяет­ся печатью данного юридического лица.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Собрания акционеров указыва­ется, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовле­творении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении предложения, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.5.Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем на­правления заказного письма в адрес Компании или сдается в канцелярию Компании. Дата внесения предложения определяется по дате почтового поступления или по дате его сдачи в канцелярию Компании.

5.6.Предложение должно содержать:

  1. имя каждого предполагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в ко­торый он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае
    отсутствия у кандидата акций Компании, указание на то, что кандидат является представи­телем выдвигающих его акционеров (акционера);

  2. имя /наименование/ акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория
    принадлежащих им акций;

  3. письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо
    указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандида­тов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Компанию такого за­
    явления.

Предложение должно быть подписано акционером.

Если акционером является юридическое лицо, то подпись представителя юридическо­го лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о выдвижении кандидатов для избрания в органы Компании на Со­брании акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое пред­ложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, ко­торые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении предложения, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.7. В случае, если к предложению не приложено письменное заявление кандидата о согла­сии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Компанию не менее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

5.8.Предложения акционеров по кандидатурам для избрания органов Компании на внеочередном Собрании акционеров вносятся в форме, предусмотренной п. 5.5. настоящего раздела, и должны содержать сведения, предусмотренные п.5.6. настоящего раздела, за ис­ключением указаний о последующем представлении заявления кандидата о согласии на вы­движение его кандидатуры при отсутствии такого заявления на момент внесения предложе­ния.

5.9. Совет директоров, помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акцио­нерами для образования соответствующего органа вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.10.Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений по вопросам повестки дня и по избранию органов управления Компании определен п.8.11 Устава Компании.

5.11. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об
этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не
допускается.

5.12. В бюллетень для голосования по избранию на Собрании акционеров
соответствующего органа Компании не включается кандидат из ранее утвержденного списка
кандидатур, от которого письменное заявление о согласии на выдвижение его кандидатуры не
представлено в Компанию за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

5.13.При проведении внеочередного Собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и на должность Президента Компании включается в текст сообщения о проведении внеочередного Со­брания акционеров.

6. РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

  1. Принимаемые Советом директоров решения при подготовке к Собранию акционеров
    определены п.8.14 Устава Компании.

  2. Порядок информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, о
    проведении Собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), представляемой
    им при подготовке к Собранию акционеров, определен п.8.7 и 8.8 Устава Компании и на­стоящим пунктом.

  3. По требованию Секретаря Совета директоров Компании кандидатом в органы управле­ния и контроля Компании должны быть представлены сведения о себе в срок не позднее даты, с которой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, должна быть представлена информация (материалы) для подготовки к Собранию акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом, требуемых сведений, в соответствующих
    строках справок со сведениями о кандидатах проставляется запись, - «сведения отсутствуют».

К сведениям о кандидатах в органы управления и контроля Компании относятся:

  1. имя кандидата;

  2. дата рождения;

  3. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

  4. места работы и должности за последние 5 лет;

  5. должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;

  6. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием
    принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

  7. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с
    указанием оснований аффилированности.
  1   2   3

Похожие:

Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconУтвержден
Настоящее Положение об общем собрании акционеров ОАО “ломо” (далее “Положение”) разработано в соответствии с действующим законодательством...
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПротокол №11 от «05» мая 2010 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «05» мая 2010 г
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПротокол №52 от «21» июня 2010 года Предварительно утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк»
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПротокол №13 от 24. 06. 2005г. Председатель собрания Аронов А. М. Секретарь собрания Шимановский Л. В. Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ломо»
Настоящее Положение является внутренним документом открытого акционерного общества «ломо» (далее Общество), устанавливающим кворум...
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «мстатор» по итогам работы за 2011 год
Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПротокол №59 от «16» мая
Положение Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» на рынке банковских услуг
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение...
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПротокол №1 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «научно-исследовательский институт по измерительной технике»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»...
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconПравила ведения реестра акционеров закрытого акционерного общества «ПромЖелРемМаш»
Требования к должностным лицам и работникам, осуществляющим функции по ведению реестра акционеров Общества
Протокол №6 положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества нефтегазовая компания «РуссНефть» iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница